İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında GAİN Medya AŞ’nin de bulunduğu 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
MASAK raporları dosyada
Açıklamada, MASAK raporlarına göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketlerinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, bu nakit işlemlerinin kaynağının tespit edilemediği belirtildi. Kaya’nın yoğun SWIFT işlemleri gerçekleştirdiği, yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri yaptığı aktarıldı.
Şüphelinin ortağı olduğu firmaların incelenmesi sonucunda, bu ölçekteki para hareketlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyet tespit edilemediği, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat bulunduğu kaydedildi. Hesaplarda dolaşan yüklü miktardaki paraların kaynağının açıklanamadığı ve bu hesapların yasa dışı bir organizasyon kapsamında kullanılıyor olabileceği değerlendirildi.
GAİN Medya’daki hisse devri ve para trafiği
Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisine yer verildi.
Bu devirden önce ve sonra, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak’ta 1 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldığı ifade edildi. 29 Kasım 2024 tarihli genel kurul toplantısında ise şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığının tespit edildiği belirtildi.
“Ticari hayatın olağan akışına aykırı”
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir. 12 Aralık 2024’te şüpheli Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı ve 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22 Ocak’ta 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı belirlenmiştir. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak-22 Ağustos arasında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi’ne aktarıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varılmıştır.”
7 şirkete TMSF kayyumu
Başsavcılık, elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğu aktarıldı.
Açıklamada, operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildiği bildirildi.
